Сообщение о проведении заседания Фонда

04.12.2014

Настоящим Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» (НПФ «Гефест») (место нахождения: Российская Федерация, 115184, Озерковская набережная, дом 28, строение 1, ОГРН 1027739137524) в соответствии с законодательством РФ раскрывает информацию о том, что 03 декабря 2014 года проведено заседание Совета Фонда НПФ «Гефест», на котором было принято решение о внесении изменений в решение о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда от 14 ноября 2014 г. (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.), и сообщает содержание принятых решений:

1. Внести изменения в решение о реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.) изложив решение Совета Фонда НПФ «Гефест» по второму вопросу повестки дня заседания Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года– «О порядке и условиях преобразования НПФ «Гефест» в акционерный пенсионный фонд»» (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 года) в следующей редакции:

«Установить следующий порядок и условия преобразования НПФ «Гефест» в акционерный пенсионный фонд.

1. Размер уставного капитала создаваемого АО «НПФ «Гефест» составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций, подлежащих размещению при создании АО «НПФ «Гефест».

Уставный капитал создаваемого АО «НПФ «Гефест» разделяется на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест» подлежат размещению обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест» в количестве 92 222 250 (Девяносто два миллиона двести двадцать две тысячи двести пятьдесят) штук, что составляет 61,4815 процента обыкновенных акций от общего количества подлежащих размещению обыкновенных акций АО «НПФ «Гефест». Указанные обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест» распределяются ЗАО «ОМК-Сервис».

3. Обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», подлежат размещению на дату, которая определяется решением совета директоров АО «НПФ «Гефест» о порядке и об условиях размещения таких акций. Указанное решение принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ «Гефест».

4. Обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», распределяются в следующем порядке:

1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций АО «НПФ «Гефест» удовлетворены. При этом количество обыкновенных акций, подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в совокупном вкладе учредителей реорганизованного НПФ «Гефест»;

2) оставшиеся нераспределенными обыкновенные акции распределяются между акционерами АО «НПФ «Гефест» и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными обыкновенных акций АО «НПФ «Гефест» удовлетворены, пропорционально количеству соответственно принадлежащих им либо распределяемых им обыкновенных акций.

Список лиц, которым подлежат распределению обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», и количество обыкновенных акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, определяется решением совета директоров АО «НПФ «Гефест» о порядке и об условиях распределения таких акций.

Совет директоров АО «НПФ «Гефест» рассматривает требования о распределении обыкновенных акций АО «НПФ «Гефест», поступившие после принятия Советом Фонда НПФ «Гефест» решения о его реорганизации в форме преобразования в АО «НПФ «Гефест» и до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», а требования, заявленные после государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», - в срок не позднее одного месяца с даты их поступления».

2. Внести изменения в решение о реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.), изложив решение Совета Фонда НПФ «Гефест» по третьему вопросу повестки дня заседания Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года– «Об определении сведений о составе учредителей НПФ «Гефест» и иных лицах, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Гефест»» (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 года) в следующей редакции:

«Определить сведения о составе учредителей НПФ «Гефест» и иных лицах, которые внесли вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Гефест».

3. Внести изменения в решение о реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.), изложив решение Совета Фонда НПФ «Гефест» по четвертому вопросу повестки дня заседания Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года – «Об определении списка лиц, которым подлежат размещению обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест»» (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 года) в следующей редакции:

«Удовлетворить требование ЗАО «ОМК-Сервис» о распределении акций АО «НПФ «Гефест» и определить список лиц, которым подлежат размещению обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест».

Список лиц, которым подлежат размещению (распределению) обыкновенные акции АО «НПФ «Гефест» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест», состоит из одного лица – ЗАО «ОМК-Сервис».

Иные юридические лица, являвшиеся учредителями и внесшие вклад в совокупный вклад учредителей НПФ «Гефест», не включены в указанный список в связи с отсутствием у НПФ «Гефест» и непредставлением ими информации о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют указанных юридических лиц.

Определить сведения, позволяющие идентифицировать ЗАО «ОМК-Сервис», а также сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют ЗАО «ОМК-Сервис»».

Сведения о юридическом лице, которому размещаются акции АО «НПФ «Гефест» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест».

Сведения о юридическом лице, контролирующем юридическое лицо, которому размещаются акции АО «НПФ «Гефест»

Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридическое лицо, которому подлежат размещению акции АО «НПФ «Гефест» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации АО «НПФ «Гефест»

4. Внести изменения в решение о реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.), изложив решение Совета Фонда НПФ «Гефест» по пятому вопросу повестки дня заседания Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года – «Об утверждении решения о выпуске акций АО «НПФ «Гефест»» (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 года) в следующей редакции:

«Утвердить решение о выпуске акций АО «НПФ «Гефест» в количестве 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) штук».

5. Внести изменения в решение о реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, принятое на заседании Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 г.) в части утверждения решения о выпуске ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации НПФ «Гефест» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд, изложив решение Совета Фонда НПФ «Гефест» по седьмому вопросу повестки дня заседания Совета Фонда НПФ «Гефест» 14 ноября 2014 года – «Об определении состава органов АО «НПФ «Гефест»» (Протокол № 5 от 14 ноября 2014 года) в следующей редакции:

«Определить состава органов АО «НПФ «Гефест».

1. Определить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «НПФ «Гефест», является Президент – Масюк Ирина Борисовна.

2. Определить следующий состав совета директоров АО «НПФ «Гефест»:
  • Еремина Наталья Константиновна;
  • Масюк Ирина Борисовна;
  • Николашина Светлана Леонидовна;
  • Золотухина Лариса Михайловна;
  • Гуков Роман Николаевич.
3. Определить следующий состав ревизионной комиссии АО «НПФ «Гефест»:
  • Иванина Елена Владимировна;
  • Стунжан Алексей Борисович».

Президент НПФ «Гефест» И.Б. Масюк
© 2003-2021 АО НПФ «ГЕФЕСТ». Все права защищены.